Национальный банк Украины усиливает надзор за переводами с карты на карту (p2p). В то время как банки обязаны контролировать эти транзакции с 1 октября, НБУ теперь распространяет эти обязательства на небанковские финансовые учреждения, согласно заявлению на сайте регулятора.
Согласно новым правилам, ежемесячный лимит в 150 000 грн на переводы p2p остается в силе, и как банки, так и небанковские финансовые операторы должны контролировать соблюдение требований.
Расширенные требования распространяются на предприятия, управляющие терминалами самообслуживания, которые обычно можно найти в магазинах, а также на онлайн-площадки с собственными платежными системами, такими как Rozetka Pay. Изменения также коснутся почтовых служб, таких как Новая Почта, которая управляет NovaPay.
НБУ выделяет несколько ключевых обязательств для финансовых учреждений:
Следить за тем, чтобы переводы не превышали лимит в 150 000 грн на одного клиента в месяц.
Его называли "узкоглазый": как выглядит редкий ЗАЗ с японской начинкой и необычными фарами
Виктор Лазоренко: СМИ рассказали, как харьковчанин устроил схему незаконного пересечения границы для мужчин
Всего 5 шагов для спасения: что нужно делать, если орхидея была залита водой
Нежнее не бывает: рецепт сочных куриных отбивных, которые нужно делать в духовке
Собирать и хранить подробную информацию о клиентах, включая документацию об источниках дохода.
Выявлять несоответствия и принимать соответствующие меры, например, блокировать переводы при необходимости.
Учреждения, которые не соблюдают эти правила, могут столкнуться со штрафами или отзывом лицензий. Этот шаг направлен на повышение финансовой прозрачности и предотвращение незаконной деятельности в финансовом секторе Украины.
Читайте также:
Впервые за 20 лет: Нацбанк ввел в оборот новые гривны - какой номинал и как они выглядят
Каким будет курс доллара в 2025-м году и когда он перевалит отметку в 54 гривны
Ощадбанк выделяет украинцам деньги на продукты: какую сумму и как "урвать"