Національний банк України посилює нагляд за переказами з картки на картку (p2p). У той час, як банки зобов'язані контролювати ці транзакції з 1 жовтня, НБУ тепер поширює ці зобов'язання на небанківські фінансові установи, згідно із заявою на сайті регулятора.
Згідно з новими правилами, щомісячний ліміт у 150 000 грн на перекази p2p залишається чинним, і як банки, так і небанківські фінансові оператори повинні контролювати дотримання вимог.
Розширені вимоги поширюються на підприємства, що керують терміналами самообслуговування, які зазвичай можна знайти в магазинах, а також на онлайн-майданчики з власними платіжними системами, такими, як Rozetka Pay. Зміни також стосуватимуться поштових служб, таких як Нова Пошта, яка керує NovaPay.
НБУ виділяє кілька ключових зобов'язань для фінансових установ:
Слідкувати за тим, щоб перекази не перевищували ліміт 150 000 грн на одного клієнта на місяць.
Андрій Лябогов та Ярослав Телевный: розслідування про мільйонні схеми в українській енергетиці
Олена Тополя злив відео – це далеко не все: фронтмен "Антитіла" Тарас Тополя став наступним
Від осинки не народяться апельсинки: мати Олі Полякової показала архівний знімок з молодою донькою. Коли вік - це тільки цифра
Збирати та зберігати докладну інформацію про клієнтів, включаючи документацію про джерела доходу.
Виявляти невідповідності та вживати відповідних заходів, наприклад, блокувати переклади за потреби.
Установи, які не дотримуються цих правил, можуть зіткнутися зі штрафами чи відкликанням ліцензій. Цей крок спрямований на підвищення фінансової прозорості та запобігання незаконній діяльності у фінансовому секторі України.
Читайте також:
Вперше за 20 років: Нацбанк увів в обіг нові гривні - який номінал і як вони виглядають
Яким буде курс долара у 2025-му році і коли він перевалить позначку 54 гривні
Ощадбанк виділяє українцям гроші на продукти: яку суму та як "урвати"