Новые ограничения и блокировка за денежные переводы – даже за 100 гривен накажут и "влепят" штраф

Все больше украинцев рискуют заблокировать свои банковские карты из-за того, как они обрабатывают финансовые переводы.

Бухгалтер Ольга Кулик объясняет, что лица, получающие частые переводы из нескольких источников, могут быть помечены как занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Согласно украинскому законодательству, получение трех и более переводов от разных людей может быть истолковано как ведение бизнеса, даже если данное лицо просто продает товары в Интернете через такие платформы, как OLX.

Это может привести к тому, что налоговые органы потребуют, чтобы такие лица зарегистрировались в качестве ФЛП.

Хотя продажа личных вещей может показаться не бизнесом, закон накладывает определенные ограничения на то, как следует обрабатывать транзакции.

Отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя может привести к блокировке карты и потенциальным штрафам.

Количество переводов является ключевым фактором для банковской системы, которая автоматически отслеживает клиентов с частыми транзакциями. Такая деятельность может повлечь за собой дополнительные проверки, поскольку система может отнести отдельных лиц к дропшипперам или мелким розничным торговцам.

Важно отметить, что незнание этих юридических требований не защищает от ответственности. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя — необходимый шаг, позволяющий избежать сложностей с налоговыми органами и финансовой системой.

Читайте также:

Водителям готовят новые штрафы: на круглую сумму может "попасть" каждый

Штрафы ТЦК и за отказ от ВВК отменят: адвокат поразил украинцев

Гости постучат в дом каждого: проверки и огромные штрафы "закошмарят" украинцев